В Казахстане правоохранители раскрыли деятельность теневого криптообменника RAKS exchange и заблокировали 67 криптокошельков сервиса с цифровыми активами на сумму 9,7 миллиона USDT, что составляет более 800 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство республики по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным казахстанского ведомства, криптообменник использовали для отмывания преступных доходов более 200 наркошопов в России, Казахстане, Украине и Молдавии. 20 крупнейших маркетплейсов даркнета, сотрудничавших с RAKS exchange, обладают совокупной аудиторией более 5 миллионов пользователей.

В ходе расследования было проанализировано свыше 4 тысяч криптовалютных кошельков. На профильных форумах в даркнете АФМ зафиксировало множественные жалобы наркошопов на невыполнение обменником финансовых обязательств перед партнерами по преступной деятельности.

Агентство финансового мониторинга заявило о полном прекращении работы криптообменника RAKS exchange после проведения операции по блокировке его активов и кошельков.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Банк России готов обсудить возможность разработки отдельного мобильного приложения для операций с цифровым рублем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий Рунета.