16 апреля вторник

ЦБ отозвал лицензию у «КИВИ Банка»

Лента новостей
22 февраля, Инна Горбачева | 👁 15871

ЦБ отозвал лицензию у «КИВИ Банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «КИВИ Банк», сообщает пресс-служба ЦБ.

"Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - указано в официальном сообщении ЦБ.

Как отметила пресс-служба Банка России, решение отозвать лицензию было принято в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что «КИВИ Банк»: нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций; а также, систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Помимо этого, в отношении «КИВИ Банка» установлены многочисленные случаи открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

Несмотря на активную надзорную работу со стороны Банка России, добавили в пресс-службе, «КИВИ Банк» не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности и продолжил проведение высокорисковых операций.

Информация о проводившихся «КИВИ Банком» операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена ЦБ в правоохранительные органы.

На текущий момент в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ). Эта временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Так как сам «КИВИ Банк» является участником системы страхования вкладов, суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн. рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплата вкладов будет производиться ГК АСВ.

Напомним, ранее ФАС возбудила дело из-за признаков нарушения Закона о рекламе в отношении банков «ФК Открытие» и «Росбанк».

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий Рунета.

Новости smi2.ru
Комментарии 0
Зарегистрируйтесь или , чтобы оставлять комментарии.