16 июля вторник

Банк «Платина» назвал QIWI главной платежной система наркоторговцев с оборотом 3,3 трлн руб в год. А ЦБ обвинили в покрывательстве

17 сентября ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина". В ответ на это администрация банка на главной странице официального интернет-ресурса выставила письма, отправленные в ЦБ.

Лента новостей
17 сентября 2021, Владимир Зыков | 👁 3691

Банк «Платина» назвал QIWI главной платежной система наркоторговцев с оборотом 3,3 трлн руб в год. А ЦБ обвинили в покрывательстве

17 сентября ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина". В ответ на это администрация банка на главной странице официального интернет-ресурса выставила письма, отправленные в ЦБ.

Оборот сервиса по приему платежей «Киви» за обслуживание клиентов по покупке и продаже наркотиков составляет $45 млрд, что при курсе доллара в 74 руб — более чем 3.3 трлн руб в год. С таким обвинением в адрес платежной системы выступили представители банка «Платина», у которых ЦБ сегодня отозвал лицензию.

В апреле 2018 года Набиуллина своим приказом внесла «Платину» в список значимых на рынке платежных услуг. До этого года к банку особых претензий не возникало. Однако в апреле 2021 года на совещании в ЦБ зампреду ЦБ Дмитрию Скобелкину была представлена схема под названием «Платежи КБ Платина». В ней говорились, что банк обеспечивал работу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор с физлицами в 2020-2021 годах. Об этом в одном их писем, направленных в адрес Набиуллиной рассказали представили банка. В том же письме они отметили, что, «80% данной схемы составляет ложная информация». И в ответ на обвинение в свой адрес, стали предъявлять претензии к «Киви» в пособничестве наркоторговцам.
«Банк «Платина» никогда не перечислял деньги на электронные кошельки, поскольку считает, что они используются, в основном, для продажи наркотиков. Это знает любой продавец в любом салоне сотовой связи, поскольку первый покупатель, который начинает стучаться в дверь за 15 минут до открытия салона — это наркоман в состоянии «ломки», которому надо срочно зачислить деньги на Киви-кошелек. Это знает любой судья, следователь, прокурор или оперуполномоченный, раскрывающий преступление в сфере оборота наркотиков. И, конечно, это знает любой наркоман, которых в стране насчитывается уже около 20 миллионов человек. Да это легко узнает и любой другой человек, набравший в любом поисковике «купить спайсы», зашедший на сайт по продаже и посмотревший методы оплаты. И только ЦБ этого не знают и не лишают «Киви-банк» лицензии больше 10 лет», — сообщали в августе 2021 года пред.правления банка «Платина» Юрий Шабалин в своем письме, направленном председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Чтобы утверждение о триллионных оборотах «Киви-банка» на обслуживании нелегальной деятельности не звучало голословно они привели методологию своих подсчетов. В частности, они провели изучение данных из интернет-портала «Судебных и нормативных актов РФ», с указанием ссылок на более чем 22 тыс вступивших в законную силу решений суда, в которых «Киви-кошельки судом признаны платежным средством за наркотики». Также они приводят слова директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова, который оценил незаконный рынок наркотиков в 2016 году в $60 млрд.
«При этом, по оценкам линейных полицейских, следователей и судей 75% закладок наркотиков оплачиваются через Киви-кошелек», — пишет в письме Шабалин.
Он напомнил, что с 7 августа 2017 года Банк «Открытие» является акционером Qiwi на 21,05% акций. Банк России назначил временную администрацию в банке «Открытие» с 29 августа 2017 года, через 22 дня. С 11 декабря Банк России стал собственником Банка «Открытие».
«Уже более 3 лет Банк России через принадлежащий ему Банк «Открытие» является акционером Qiwi на 21,05%. И, имея доступ к корпоративной информации, до сих пор не понял, каковы доходы Qiwi от наркотиков?», — задается вопросом Шабалин в письме к Набиуллиной. — «Может ли так быть, что Директор Департамента финансового мониторинга Центробанка случайно не замечает триллионные обороты по наркотикам? Даже за деньги непонятно, как можно не заметить. А уж бесплатно непонятно совсем».
Он напомнил, что в декабре 2020 года — январе 2021 года ЦБ проводил проверку «Киви-банка».
«Киви-банк очередной раз не был лишен лицензии, а лишь оштрафован на 11 млн. руб, что является незначительной суммой для триллионных оборотов в торговле наркотиками», — отметил он.
Также представитель «Платины» рассказал, что сразу после апрельского совещания в ЦБ проводимого у Дмитрия Скобелкина, в их банке началась проверка. Инспекция начала запрашивать большое количество данных, которое в банке назвали DOS-атакой. Так как сначала было задано 1400 вопросов, занявших более 400 листов, напечатанных 8 шрифтом.
«Огромное количество вопросов вынудило сотрудников банка работать без выходных и отложить ряд важных вопросов по совершенствованию работы банка», — указывал Шабалин.
Несмотря на попытку банка отвечать на поставленные вопросы ревизионной комиссии, 17 сентября ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина». В ответ на это администрация банка на главной странице официального интернет-ресурса выставила письма, отправленные в ЦБ.

snimok-ekrana-2021-09-17-v-16-57-56

В «Киви» сообщили Runet, что не комментируют «клеветнические высказывания, основанные на выдумках».

Редакция Runet направила запрос на комментарий в ЦБ и ожидает ответа.

Новости smi2.ru
Комментарии 0
Зарегистрируйтесь или , чтобы оставлять комментарии.